中新網3月26日電 據西班牙歐浪網報道,幾年來,西班牙政府開始嚴查移民的往來資金情況,不僅需要受調查的外來移民提供海外資金證明,而且還會對受調查的外來移民者往年賬戶流水情況進行調查,一旦調查不明,受調查者將會收到嚴厲的處罰。今年2月中旬,僑居在巴塞羅那一名劉姓僑胞收到當地稅務局的一封來信,要求其提供2010年至2013年的個人所得稅報表接受檢查,但在提供相關資料之後,劉先生的幾筆轉賬資金遭到稅務局的懷疑,被稅務局處以2萬歐元的罰款。
  接到這一訊息之後,記者與劉先生的律師樓取得聯繫。據律師樓工作人員告訴記者:“劉先生自己在巴塞羅那從事建築裝修工作,自己戶下有一個建築隊伍,每年的個人所得稅年報表(Renta)都是我們律師樓幫他做賬,以前從來沒有發生過什麼問題。前不久,稅務局通過調查,發現他名下的一個銀行賬戶上出現兩筆可疑資金,馬上就開始要求他提供個人所得稅報表和銀行往來資金證明。”
  2月中旬,劉先生收到稅務局的來信後,按照要求將自己2010年至2013年的個人所得稅報表以及個人銀行流水賬提供至稅務局接受調查。
  可是在提交了相關資料之後,稅務局卻通知劉先生的律師樓,要求劉先生提供其名下的另外一個賬戶接受調查。
  據律師樓工作人員告訴記者:“當時接到稅務局的第二次通知之後,我們與劉先生取得聯繫,要他按照要求提供另外一個銀行賬戶。當時他把他的另外一個銀行賬戶拿來之後,我們發現他的這個銀行賬戶上從2012年至2013年有三筆存入資金超過了1萬歐元,最大的一筆甚至近2萬歐元。我們懷疑是這3筆資金讓稅務局產生了懷疑。”
  在發現情況之後,劉先生向律師樓做出解釋:由於經濟危機的影響,近幾年來他的裝修隊伍接活比較少,為了能夠維持生活,劉先生的愛人在家裡做起了品牌服裝代購的工作,所以這筆賬戶上的其中兩筆資金是其愛人做代購工作的資金迴流,而另外一筆則是考慮到西班牙房價抄底的原因,劉先生從國內親友處調來的資金,準備用作貸款購房的首付資金使用。
  瞭解到這一情況,劉先生律師樓馬上根據劉先生所述,用西文撰寫了一份聲明,證明劉先生的賬戶上兩筆“巨額”收入是從事網購生意的資金迴流;而另外一筆資金,是劉先生從國內掉來的資金,用作購房使用。同時,律師樓馬上要求劉先生按照政府規定,在國內公證認證自己的資金證明,以減輕稅務局對劉先生的懷疑力度。
  據劉先生律師樓工作人員告訴記者:“我們馬上按照當事人要求,向巴塞羅那稅務局撰寫了信函,一方面要求劉先生收集好相關的材料報至稅務部門,以免自己遭受罰款,一方面希望稅務局能夠給予當事人充足的時間收集材料以能夠證明當事人的合法收入,但是沒等當事人的材料準備完善,稅務局的罰款通知已經下達到劉先生的手上。”
  根據稅務局的罰款通知:由於劉先生的賬戶上出現大數額的不明資金,且劉先生無法提供合法的資金來源證明,巴塞羅那稅務局依據當地法律,對當事人劉先生處以2萬歐元的罰款。
  在收到稅務局的罰款通知單之後,當事人劉先生心急如焚,再次找到律師樓協商此事,並希望通過律師樓的申訴,能夠取消掉對自己的處罰。但是由於劉先生的愛人所做的代購生意,未能夠保留以往的購物小票、寄貨單據等重要證件,使得劉先生的申訴出現困難。
  據律師樓工作人員告訴記者:“針對劉先生賬戶上出現的三筆巨額資金,其中一筆從國內的匯款可以做國內資產來源證明,但另外兩筆收入是劉先生愛人在做代購生意的過程中,為了避免繳納匯費,分別讓朋友以及他自己和愛人從國內分批帶入境,然後一次性存入銀行賬戶的。加上這兩筆費用的來源,劉先生的愛人沒有保留以往做代購生意時的購貨小票、寄貨單據等等證明(只有近期的代購小票證明),因此無法有足夠的證據證明這兩筆費用的合法來源,所以我們的律師也感到非常為難,只能盡可能地在上訴期提供對劉先生有利的證據,降低稅務部門對他的罰款。”(徐凱)  (原標題:無法證明資金合法來源 西班牙華人代購被罰2萬歐元)
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藍奕邦

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